证券代码：300428      证券简称：立中集团          公告编号：2024-125 号 债券代码：123212      债券简称：立中转债               立中四通轻合金集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息显露骨子的真正、准确和完满，莫得 失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。    相配提醒：    一、对于可转念公司债券转股价钱疗养的联系法例    笔据中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）                             《对于开心立中四 通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行了 8,998,000 张可转念公司债券，每张面 值 100 元，刊行总和 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次刊行可转念公司债 券的上市时刻为 2023 年 8 月 16 日，债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。    笔据中国证监会对于可转念公司债券刊行的联系法例及《立中四通轻合金集 团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募证实书》                            （以下简称“《募 集证实书》”），在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行疗养（保留少许点后两位，终末一 位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为疗养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为疗养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将次第进行转股价钱疗养， 并在合适条件的上市公司信息显露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、疗养方针及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可转 换公司债券执有东谈主转股请求日或之后、转念股票登记日之前，则该执有东谈主的转股 请求按公司疗养后的转股价钱引申。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券执有东谈主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及 充分保护可转念公司债券执有东谈主权益的原则疗养转股价钱。联系转股价钱疗养内 容及操作方针将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的联系法例来制订。   二、本次可转念公司债券转股价钱疗养情况 会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票激勉权略预留授予 （第一批次）第二个包摄期包摄条件建树的议案》，公司 2022 年限定性股票激勉 权略预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄条件一经建树，本次可包摄数目为 潮资讯网显露的联系公告。   笔据中国证监会对于可转念公司债券刊行的联系法例及《召募证实书》刊行 要求，聚合公司 2022 年限定性股票激勉权略预留授予（第一批次）第二个包摄 期包摄情况，“立中转债”的转股价钱将作相应疗养，疗养前“立中转债”转股 价钱为 19.09 元/股，疗养后转股价钱为 19.08 元/股，盘算经由如下：   P0=19.09，A=10.82，k=667101/632684458=0.11%   P1=（P0+A×k）/（1+k）=（19.09+10.82×0.11%）/（1+0.11%）=19.08 元/ 股（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。   疗养后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日起获胜。   三、其他证实   公司可转债转股的起止时刻为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。适度 本公告显露日，“立中转债”已干预转股期，请宏大投资者瞩目投资风险。   特此公告。                              立中四通轻合金集团股份有限公司董事会